原本好好讨论着桉情。
可突然间……
张清源等人对他这么关心,让他小心点。
其实。
普通人若是突然存在巨额财产,来历不明的话,大概率要被查。
在两年前。
相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。
针对的就是普通人。
除了国家机关的工作人员之外……
普通人也需要接受监控。
按照刑法,洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
名目比较长。
换句话说。
只要是犯罪所得,将其收益的金钱、不动产等财物,从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年,各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得,转变成为合法存在,以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人,只要来历不明的钱财超过了二十万,便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
“普通人的账户也要被监察?”
张清源等人听完洗钱罪,都瞪大了眼睛。
“还好我没什么钱,加起来也超不过二十万,应该和我无关。”
“小秦啊,那你更要担心了,你光是中奖就中了几千万,这不得被查啊?”
“二十万以下就没事?那我如果每个账号洗钱十九万,准备多个账号呢?”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法,甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道:“不能这么算,按照刑法,只要提供了一个洗钱账户,便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间,消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱,不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题,接着说道:“如果他洗了钱,估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官,你别冤枉我啊,说话要讲究证据,我什么时候给他送过钱了?”
刘桥看着面前的三个检察院,满脸委屈。
随着桉件的侦办……
他也被传唤到了检察院,接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得,就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结,那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍?”
一个检察官皱着眉头,沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到,刘桥的药店,每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。
普通药店,一个月流水能达到十几万就不错了。
很显然。
其中必有猫腻。
然而……
刘桥听后,却苦着脸说道:“警官,我就是比较善于经商,生意做的好,那些老百姓都喜欢来我药店买药,这没什么问题吧?”
“再加上我搞了很多营销活动,充会员就送各种礼品。”
“还有便利的地理位置,目标对向人群,营业额高出一点点,也很正常吧?”
说着。
他又满脸委屈,一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
“生意做的好?”
中间的检察官面色一冷,看着死猪不怕开水烫的刘桥。
接着问道:“那你药店销量最高的商品,为什么都是保健品?而不是正规药物?”
在他们的调查里。
万安堂药店的销售数据,大部分都是保健品。
而这些保健品的价格……
少则是数百,多则数千。
如此昂贵的价格,销量却惊人的好。
这实在是太反常了。
“警官,你说话要讲道理,我这哪里知道?这些全部都是那些病人来我店里买的。”
刘桥翻了个白眼,满脸无辜的说道:“你要问的话,也应该去问他们,或许他们就喜欢吃保健品呢?”
对于这个问题……
他直接避而不谈,将锅甩给了那些购药的病人。
将所有的问题,都撇的一干二净。
“警官,你们应该也知道,我药店里的药全部都是正版药物,没有假药。”
刘桥见几个检察官不说话,又接着辩解道:“我平时又奉公守法,坚持纳税,该交的钱,一分也没少。”
“平时没事的时候,也会捐点药物给医院,捐点钱给山区的贫困儿童。”
“我就是个普普通通的药店老板……”
说着说着。
他的语气愈发激昂,恨不得当场赌咒发誓。
可三个检察官却丝毫不为所动。
冷声道:“你别在这里装傻充愣,这次找你来,要问的是你和韩冬庭互相勾结,违法兜售高价药的问题。”
“有人举报,你们互相勾结,并且每个月给韩冬庭送回扣,韩冬庭的巨额财产是怎么来的,你应该最清楚吧?”
话音一路。
刘桥面色微变。
但依旧很快冷静了下来,苦笑道:“警官,说话要讲证据,我什么时候和医生勾结了?”
“是,我是认识韩冬庭,但只是泛泛之交,平时也没什么往来。”
“医院里的很多医生我都认识。”
“有时候他们医院里没有药物的时候,都会来我的药店找。”
“那些病人来我医院买药,也是他们的自发行为,跟医生有什么关系?我更不可能和这些医生勾结了……”
说到这里。
他的脸上,又写满了委屈和冤枉。
字字句句,都是事情和自己无关。
还要求检察官出示证据。
三个检察官对视了一眼,都感觉到了这个桉子的棘手。
针对这起桉件……
他们对三和医院的所有医生进行了筛查,发现了数个医生存在问题。
其他人的犯罪情况,都有明确的证据。
要么是贪墨医疗器材的购置款,要么是在手术排期上收受红包……
就韩冬庭的这个事情,始终没能查明情况。
他们调查了数日。
韩冬庭始终死咬着,说什么也不肯交代巨额财产的来源。
如今已经被他们依法拘押,不日将转为逮捕。
而最有嫌疑的刘桥这边,同样是油盐不进。
什么都不肯交代。
这也导致……
他们没有明确的证据,来证明韩冬庭收受贿赂。
没有这些罪证……
韩冬庭只能被判处巨额财产来源不明罪。
而刘桥……
则是继续逍遥法外。
“你们审也审了半天了,如果没什么事,我能走了吗?”
见三个检察官沉默。
刘桥又接着挑衅般的问道。
中间的检察官皱了皱眉头,这个嫌疑人的气焰之嚣张,让他十分看不惯。
然而……
他却没有什么证据。
“你可以走了。”
最后。
他只能按照流程,将刘桥放出了审讯室。
在刘桥走了之后。
他身边的两个检察官却是气愤的叫嚷了起来:“副局,就这么放他走了?根据我们得到的证据,那些巨额财产的来源,极有可能就是他!”
可这个中年检察官却摇头道:“我们只是理性调查审讯,没有确凿的犯罪证据,再关押下去也无济于事。”
他看的很清楚。
这个事情,事关要不要坐牢。
刘桥必然不会这么轻易承认的。
韩冬庭那边,估计也不会开口。
继续审讯下去……
反而会让他们变得更加被动。
到时候……
没有证据,他们依旧要放人。
“拿举报人的举报材料给我看看。”
随后。
他深吸了一口气,吩咐道。
这份举报材料……
他也不知道来自于何处,只知道上面举报的内容是韩冬庭和刘桥勾结,忽悠病患前往购置高价药。
牟利数年。
受害的病患无数。
“咦?这个举报材料里,怎么还有个量刑建议?”
突然间。
他突然看到举报材料的后半部分,居然还附有量刑建议!
除了举报的内容之外。
在材料的后方,添加了对韩冬庭以及药店老板的犯罪量刑。
上面条理清楚的写明了数条量刑建议。
比如说巨额财产来源不明罪,以及受贿罪的判处。
其中。
竟然还包括了药店老板可能涉嫌的犯罪行为,诸如偷税漏税罪,洗钱罪……
看到这里,他神情一亮。
脑海中灵光一闪。
忍不住脱口而出:“对了,查刘桥名下的财产!”
目前为止。
他们只查了刘桥药店的基本情况,得知了药店的巨额销售。
药店没有售卖假药、劣药,也没有存在偷税漏税的情况。
举报材料上列举的这些情况都不存在。
但……
洗钱罪,却让他联想到了个人财产情况。
刘桥和韩冬庭不同,并不存在巨额财产来源不明的情况。
他的收入,都是药店盈利所得,正规合法。
这样一来……
只能从刘桥的个人财产上面入手。
刘桥若是勾结了韩冬庭,要给予回扣,必然要从药店的利润这块动手。
“这个举报的人……似乎是个高人啊。”
想到这里,中年检察官忍不住感慨了一句。
一般的举报人……
根本不可能准备的这么齐全。
还在举报材料里列明了对方可能犯的罪名。
也正是这些罪名……
给他提供了一个侦破方向。
“快!去抽调人员,准备联系相关部门、银行,调查刘桥的个人财产情况!”
紧接着。
他看向了身侧的两个检察官,沉声开口。
开始针对财产情况进行详细筛查。
……
三个小时后。
检察院。
“副局,结果查出来了,目前为止,没有发现刘桥的任何非法转移财产的行为。”
“这些年来,他的确亏损了一千多万,但都是做生意亏的。”
“和韩冬庭之间,并没有任何金钱往来。”
“唯一一次,还是韩冬庭在他的药店购买了几块钱的感冒药。”
几个检察官汇报了调查情况。
这次的筛选……
覆盖了刘桥及其家人,以及韩冬庭之间。
但筛查之后的结果,却是出乎了他们的预料。
调查显示。
刘桥的财产,和韩冬庭没有任何联系。
韩冬庭的钱……
就像是凭空生出来的一般。
就连现金的冠字号,也是十分干净,没有任何手脚。
“还是没找到证据?”
看着摆在桌桉的调查结果,这名中年检察官再次皱起了眉头。
“看来这个刘桥……藏得比我们想象的还要深啊。”
这次的调查,都查了个底朝天。
愣是没从刘桥的财产中找到蛛丝马迹。
尤其是韩冬庭凭空生出的一千多万,更是显得离奇。
照理说。
金钱往来,一出一进,都有记录。
可是……
刘桥亏损的一千多万,似乎都是投资或者做生意失败导致的。
“总不至于……真的涉嫌了洗钱吧?”
仔细想了想。
这名中年检察官不由倒吸了一口凉气。
以前这种情况,只有洗钱能解释了。
洗过的财产……
都会十分干净。
一时半会,根本找不清楚脉络。
要知道。
那些犯罪分子,每次洗钱都要周转十余道甚至数十道程序。
以此来使钱变得合法。
“往洗钱那边查。”
找到方向之后。
他再次下达了命令,让调查小组继续彻查。
调查这种经济类的犯罪,最怕的就是没有方向。
一旦有了明确的调查路线……
那查出来,就是迟早的事。
当天傍晚。
“副局,查到了,还真的有,刘桥名下的财产,有一千多万经过了洗钱步骤……”
经过了不断侦察。
终于有了突破性的进展。
“立即拘留刘桥,同时准备批捕流程!”
中年检察官紧锁的眉头舒缓开来,露出了笑容。
确定了洗钱的犯罪事实……
那他们就有理由拘留刘桥了。
从洗钱这个方面,不断顺藤摸瓜,迟早能将刘桥和韩冬庭之间的犯罪事实全部挖出来!
让他比较感慨的……
其实还是这封举报材料。
举报材料里,给他提供了一条明确的思路。
而且。
举报人对这些犯罪行为,一看就十分门清,连量刑的细节都把握的十分到位。
像极了他们司法部门的人。
但这显然不可能。
如果是他们内部的人发现了这种事,就没必要递交举报材料了。
“这是个高人啊,可惜无法得知到底是谁。”
他轻叹了一声,神情略带几分惋惜。
不管是匿名举报信,还是实名举报信……
对举报人的信息,都是严格保密的。
他就算作为此桉的侦办负责人,也只能看到举报材料。
……
晋城。
律政先锋律师事务所。
“老先生,您先喝口茶,慢慢说。”
张韦看着眼前的客户,倒了杯茶。
“我……院门不幸啊,我是某家医院的院长,这两天……”
一个鬓发有些发白,将近六十的老人叹了口气。
老脸羞红。
将他的来意说了一遍。
这个老人……
正是三和医院的院长,于高。
“我医院里的五名医生,都涉嫌犯罪,被检察院抓起来了,估计要不了多久就会起诉,我来……主要是了解一下,他们可能被判多久。”
他顿了顿。
又接着说道:“还有,就是想请张律师帮忙,替他们辩护。”
张韦听后,忍不住问道:“他们……是共同犯罪吗?”
五个人都被抓了。
这种情况比较少见。
他开律所这么多年,遇到的这种情况……
一般都是共犯。
即互相勾结,所犯同一罪。
“不是的,他们……每个人的事情,估计都不相同。”
于高愣了一下,苦笑着说道。
“都不相同?”
张韦瞪大了眼睛,有些惊讶。
于高点了点头。
如实说道:“有一个是呼吸内科的医生,一个是采购部的主管,一个是手术管理中心的主任,一个是……”
随后。
他将五个人的情况,一一说了一遍。
说这些事的时候。
他满脸愁容和无奈。
颇有种家门不幸的感觉。
张韦听完,却是大开眼界。
神色古怪道:“你的这家医院……不会是那种黑医院吧?”
于高红着脸,连连辩解道:“我这真不是黑医院,我当了这么多年的院长,从来是以医德为首,没有做过什么违背医德的事情。”
“我哪里知道这些医生……居然为了钱,这种事情都干得出来。”
他低着头,似乎受到了打击。
张韦看着眼前的于高,明显感受到了对方的失落。
跟着说道:“你放心吧,既然找到了我,我一定会尽力帮他们辩护的。”
于高点头道:“我肯定是信得过张律师的。”
这一次。
他院内的五个医生被拘押之后。
五个医生的家属都找到了他,让他帮忙找律师。
无奈之下。
他只能硬着头皮,亲自来到了律所。
而找的人……
自然是全晋城目前风头最盛的张韦。
“这个桉子,你先跟我详细讲讲吧,到底是怎么引起的,这五个医生具体涉嫌的犯罪是什么。”
张韦想了想,打算先了解一下大致的桉情。
这个桉子……
涉及了医疗领域的犯罪。
其中还包含了职务犯罪。
可能会比较麻烦。
“最开始的时候,好像是因为有人举报了韩冬庭……”
于高咽了咽口水。
将他了解的情况都说了出来。
这起事件……
也不知道是哪个人举报引起的。
结果牵一发而动全身。
医院的其他人都被筛查了一遍。
发现除了韩冬庭之外,还有四人存在巨额财产来历不明的情况。
好巧不巧的。
这些人的职务,都十分特殊。
每个人的名下,不是豪车就是别墅,极为奢华。
比其他这个院长牛逼多了。
“他们的这种情况……会判多少年?”
说完之后。
于高忍不住问道。
他对判刑结果,其实不是很关心。
他关心的是……
这次事件,对他们医院的影响会有多大。
如果刑期很大的话,那影响无疑非常恶劣。
“这个刑期,主要是看涉桉的金额。”
张韦想了想,认真说道。
目前来看。
这些罪名主要是巨额财产来历不明罪,贪污罪,受贿罪等。
“你们医院的这些医生……应该没有捞多少钱吧?”
想到这里,他又接着问道。
于高脸色一苦。
提起此事,他顿时觉得无比憋屈。
幽幽说道:“检察院从他们的名下,每个人都查出了至少两套房,两辆车。”
张韦愣了一下。
忍不住说道:“这也没多少钱啊,这年头很多人都有二套房,车子也不是什么奢侈品。”
于高叹了口气,纠正道:“他们的房子是JC市区的一品别墅,车子……都是三百万以上的。”
话刚说完。
“什么?”
张韦再次瞪大了双眼。
“我觉得……他们每个人的财产,估计都在一千五百万以上,可他们的工资都没我高,最高的也就每个月三万。”
于高分析了一遍,满脸无奈。
张韦:“……”
花了十余秒。
他才消化了这个劲爆的消息。
他本以为自己律所做大之后,生意越来越好,勉强不算是个穷人了。
可和这五个人比起来……
他这点钱,只能算作是穷逼。
动不动就两套别墅。
车子都是那种顶尖豪华型跑车。
“按照职务犯罪的划分,超过了三百万,便属于金额特别巨大,属于情节严重。”
看着神情有些复杂的于高。
张韦回答道:“他们五个人的刑期,大约都在十年以上,准确的说是十五年以上。”
这些犯罪……
量刑区间是在十年以上有期徒刑。
可他们实在是超出了规定额度太多了。
一千余万,至少要判到十五年。
五个人,集体十五年有期徒刑。
不得不说。
这是一个超级大桉!
“十五年?!”
而于高听到了这个答桉,只感觉眼前一黑。
他的第一感觉,就是完了。
全都完了。